2017年5月16日～6月16日，市委第二巡察组对我公司进行了巡察。2017年8月18日，市委第二巡察组向我公司反馈了巡察意见。巡察组实事求是、客观公正地指出了我公司在党风廉政建设等工作中存在的4大方面12个问题35个整改细项，并有针对性地提出了5条整改工作意见和建议。

    公司对巡察组的反馈意见高度重视，认真制订整改方案，精心组织落实整改工作。通过全公司上下共同努力，巡察组所反映的4个方面问题的整改工作已取得了成效，现将整改工作情况通报如下：

    一、高度重视反馈意见，及时开展整改工作

    1、高度重视

    收到《关于印发市委第二巡察组<关于对市城投公司巡察情况的反馈意见>的通知》（九巡办字〔2017〕35号）后，公司领导班子成员于当日和次日两次开会研究反馈意见和研究部署整改工作。此后公司又多次召集部门（子公司）主要负责人及以上管理人员部署落实反馈意见的整改工作，各责任人积极参与，主动摆正位置，及时逐项完成反馈意见的原因分析、制订整改措施和跟踪落实情况。公司积极动员全体员工积极参与整改，主动承担整改工作，及时落实职责范围内的整改项目，无置身事外之人。

    2、加强领导

    公司按照“谁主管、谁负责”的原则，成立了以董事长、总经理、法定代表人王卫华同志为组长，以公司班子成员为副组长，以公司各部门（子公司）主要负责人为成员的落实巡察反馈意见整改工作小组，下设以党支部书记、副总经理、副组长黄冰同志兼任办公室主任的整改工作办公室，统筹推进整改工作。整改工作小组成员切实发挥了示范作用，带头抓好了自身部门的整改和分管领域的整改，全面推进了各部门（子公司）的整改，确保各项措施不折不扣地落到实处。各部门（子公司）主要负责同志对本单位的巡察整改工作负起了总责，主动担责、亲力亲为，确保了整改工作全面落实到位。各配合部门（子公司）积极配合工作，由主要负责人牵头，实行专人专办。

    3、精心组织

    8月22日，召开了巡察组反馈意见整改方案草拟准备会，初步商定整改方案主要内容；8月29日召开了公司班子成员会，基本确定全面整改的初步方案；8月30日上午召开了党政联席会，同日下午召开了董事会，审议通过了《市城投公司关于落实市委第二巡察组反馈意见的整改方案》；8月31日，该方案经公司董事长、总经理、法定代表人王卫华同志签字认可后呈报市委巡察工作领导小组办公室；9月1日，在公司内部印发了《关于印发<市城投公司关于落实市委第二巡察组反馈意见的整改方案>的通知》，就整改工作进行了全面安排部署，将巡察组反馈的4个方面问题细化为具体问题进行整改；9月11日、18日、21日针对整改工作召开多次整改工作落实会，通报整改工作落实情况和调度整改工作。紧紧围绕市委第二巡察组反馈意见的具体问题，有针对性地建立“一个问题、一个整改方案、一名责任领导、一个责任部门、一抓到底”的工作机制，真抓真改、立行立改，确保一个都不能漏，逐一对照检查，逐一明确目标，逐一落实责任，逐一建立台账，逐一整改落实，逐一对账销号，做到问题不解决坚决不松手，整改不到位坚决不收兵，切实将各项整改任务落实到位。对具备整改条件的问题，迅速整改，确保效果。对复杂问题，公司主要领导亲自挂帅，边梳理边整改；对短期难以解决的问题，确立阶段性目标，完善长效工作机制，提出时限要求，结合实际进行整改。对限期内完不成整改任务的责任人直接追究整改责任。9月22日，公司召开了党政联席会，讨论通过了关于落实市委第二巡察组反馈意见的整改工作报告的要点；9月28日，公司召开董事会，审议通过了关于落实市委第二巡察组反馈意见的整改工作报告。

    4、严明纪律

    9月1日，公司印发了《关于严明落实巡察组反馈意见整改方案工作纪律的通知》。通知明确了整改工作程序：首先，整改部门（子公司）和配合部门（子公司）均须针对具体反馈意见进行原因分析和拿出整改措施（拿出的原因分析和整改措施必须具体、明确，有针对性）；其次，部门（子公司）分管领导要召集整改部门（子公司）和配合部门（子公司）开会沟通原因分析和整改措施，形成一致意见；再次，由整改部门（子公司）和配合部门（子公司）主要负责人根据会议意见共同草拟具体反馈意见的原因分析和整改措施。最后，由整改部门（子公司）主要负责人将草拟的原因分析和整改措施报部门分管领导确认后交党群办汇总。同时通知也再次明确了整改工作纪律，要求各部门（子公司）要认真学习整改方案，严格按照整改方案要求落实整改工作，不得推诿、不得拖延、不得敷衍了事。若发现有责任人对此项工作认识不清，监察审计部将根据2017年8月30日党政联席会要求进行诫勉谈话，谈话后仍不见转变认识的，将由人力资源部根据劳动合同法及公司有关制度规定劝退。若发现有部门负责人对此项工作不够重视、执行不力，党群办将根据2017年8月30日党政联席会要求，建议人力资源部调整其岗位或根据劳动合同法及公司有关制度规定劝退；若发现有责任员工推诿、拖延，拒不落实，党群办将根据2017年8月30日党政联席会要求，建议人力资源部根据劳动合同法及公司有关制度规定劝退。

    5、分类施策

    经过全体员工努力，公司在研究反馈意见和查明原因后，将反馈意见中的35个整改细项进行科学归类，按其性质分为三类：一是即行整改项，即9月30日前必须整改到位的项目；二是边梳理边整改项，对在反馈意见中反映的典型问题在9月30日前整改到位，同时，举一反三，对类似问题进行认真排查，边梳理边整改，并分类施策，一方面建章立制，从制度上加以完善，列入公司日常经营管理工作；另一方面需要寻求政府相关单位的管理和支持，引导公司管理更加科学、规范、完善。三是建立长效机制项，即目前公司独立整改有一定的难度，且难以整改到位，需要在今后工作中长期坚持整改的项目。

6、注重实效

公司把巡察组巡察反馈意见整改工作作为规范公司经营管理的一次契机，借此夯实管理基础，作为未来公司开展有关工作的工作指南，并以此指导公司开展各项工作，加强内部管理，优化企业形象，真正使整改的过程成为提高公司凝聚力、战斗力、创造力的过程，成为促进公司整体作风转变的过程，也使把整改工作激发的正能量转化为推动公司改革发展的过程。

    二、逐项梳理实施整改，初见整改成效

    根据公司整改方案和对反馈意见的梳理，综合考虑原因分析、整改措施和落实情况，积极开展整改工作。自公司开展整改工作至今，各项工作已初见成效，具体如下：

    一是整改推动了党建工作。1、支部通过微信学习了《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《中国共产党巡视工作条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等文件，积极引导党员在党意识，党建氛围更加浓厚；2、公司完善了《“三重一大”决策制度实施办法（试行）》和印发了《关于进一步加强党建工作的通知》，为加强党建工作奠定了制度基础；3、通过宣传和个别谈话，引导员工积极向党组织靠拢，自整改以来收到入党志愿申请书11份。

    二是整改推进了项目建设。公司非常重视反馈意见，并将反馈意见整改工作落实到项目推进中。自整改工作开展以来，两个污水处理厂建设、十里蓝山道路工程、八里湖小学建设、水岸莲华二期开发等项目已取得了积极的进展。

    三是整改推进了体系建设和公司发展。公司自整改以来，根据反馈意见精神，修改了《董事会议事规则》、《党政联席会议制度》、《工会工作规程》、《培训管理制度》共4个制度；完善了《三重一大”决策制度实施办法（试行）》；制订了《参加行业及学术会议的管理规定（试行）》、《工程项目直接费用支付管理办法（试行）》、《市城投公司对全资子公司管理办法（试行）》、《投资项目前期立项管理》、《行业会议承办管理办法（试行）》、《行政会议制度》和《员工借款管理办法》等共7个制度，从根本上规范了公司经营管理行为，加强了企业文化建设，从而降低了公司的管理成本，有利于增强公司的核心竞争力和促进公司的持续健康发展。

    四是整改帮助公司查漏补缺。这次整改工作使公司真正认识到了自身在党建工作、执行中央八项规定和四风整治、公司经营管理和转型发展方面存在的不足和缺点。通过整改，真正把党的纪律和规矩立起来了、严起来了，切实唤醒党员、干部的党章党规党纪和法律法规意识，提高党员、干部和员工干事创业的积极性和创造性；也使公司有针对性地分门别类的健全了各项规章制度，加大了对党和国家财经纪律和有关法律法规的执行力度，规范了公司经营管理工作和转型发展工作。强化了国有资产保值增值管理，对违规列支费用进行了追缴。

    （ 一）公司党建方面

    公司牢固树立“四个意识”，着力强化党的领导，加强党组织建设，全面落实党风廉政建设的“两个责任”，加大“三重一大”事项报告制度和民主集中制的执行力度，纠正管党治党责任严重缺失和党的领导极度弱化的问题。

    1、关于党组织建设严重滞后且基础薄弱，无法发挥基层党组织战斗堡垒作用的问题。

    一是公司通过学习习近平在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话和鹿心社在全省国有企业党的建设工作会议上的讲话，认识到了党建工作的政治性和重要性。二是按照“四个意识”要求和全国国有企业党的建设工作会议精神及其他文件规定，经市国资委批准，党建工作条文已纳入公司章程，同时公司印发了《关于进一步加强公司党建工作的通知》，要求把党建工作与经营管理工作结合的更加紧密，把党的建设与公司发展同谋划、同发展的工作落实的更好。三是公司党组织按照“把党员培养成业务骨干、把业务骨干发展成党员”的指导思想，通过宣传和个别谈话，积极开展发展党员工作，自整改以来收到入党志愿申请书11份。同时根据《关于进一步加强公司党建工作的通知》，今后将有关党建要求落实到人力资源管理活动中，在招聘员工和员工晋升时，同等条件下党员优先，并引导和鼓励员工积极向党组织靠拢，逐步加强党组织的基础建设。四是根据已完善的《三重一大”决策制度实施办法（试行）》和印发的《关于进一步加强公司党建工作的通知》，今后在党建工作中，将“三重一大”决策事项按规定纳入党组织研究范围，在丰富党支部活动内容的同时，通过参与公司三重一大事项发挥党组织的战斗堡垒作用，把党建工作始终贯穿于公司改革发展的各方面和全过程。

    2、关于“两个责任”未真正落实，执行民主集中制不到位的问题。

    一是公司已印发《关于党建、党风廉政建设工作的通知》，明确了党建工作的责任主体和党风廉政建设工作的主体责任和监督责任，并调整了党风廉政建设领导小组成员，党支部书记是落实党风廉政建设的第一责任人。二是已修订了《董事会议事规则》、《党政联席会议制度》和《行政会议制度》，今后既要按照《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《党政联席会议制度》和《行政会议制度》，让董事会、监事会、经理层各履其职、各尽其责，也要根据以上制度完善议题管理和会议程序，严格按照公司制度规定开展会议工作，确保充分发扬民主，抵制独断专行。

    3、关于“三重一大”事项报告制度执行不力的问题。

    一是公司已认识到“三重一大”制度是规范领导班子和领导成员的从政行为，保证重大决策科学化、民主化、制度化的重要规定。二是公司已根据《九江市国资委关于进一步推进“三重一大”决策制度贯彻落实的意见》完善了《三重一大”决策制度实施办法（试行）》，印发了《关于进一步加强公司党建工作的通知》，今后，既要将“三重一大”决策事项按规定纳入党组织的研究范围，充分发挥党组织的领导核心作用和基层党组织的战斗堡垒作用，也要严格按照规定及时向市委、市政府和市国资委报告。

    （二）三公经费及违规发放行政（兼职）人员“加班费”“董事津贴”等方面。

    公司认真学习了中央八项规定和反四风精神，纠正违规发放三公经费和列支会务费用的行为，严格按照中央八项规定追缴违规发放的行政（兼职）人员“加班费”“董事津贴”等。

    1、关于三公经费及会务费大幅增长的问题。

    一是公司已加强对八项规定、 反四风和勤俭节约精神的学习领会，坚决纠正三公经费和会务费大幅增长的问题，今后将坚决杜绝违反中央“八项规定”精神和反“四风”现象的发生。二是对于差旅费控管不严和增幅较大的问题，公司要求全体员工严格按照国家财经制度和市国资委有关差旅费报销文件标准执行，责任领导和责任部门要严控出差、业务交流和参会人数和次数，明确报销审核流程，实行双岗审核，责任到人，梳理之前出差伙食费补贴报销行为，发现多报一起退回一起，此后严格按规定执行。三是对于车辆交通费管理不规范和费用支出反弹的问题。公司已完善了因公用车管理制度，加大制度的执行力度，严格出差审批程序，今后公车由办公室统一管理，统一调配，实行车辆用油一车一卡。同时增强对艰苦朴素、勤俭办企的优良传统地继承发展，定期或不定期组织驾驶员学习法律法规和有关文件，在公司上下开展了反浪费、减费用、查漏洞、补措施的大检查活动。四是对于公务接待时违规列支费用的问题，公司已按要求追缴。五是对于会务费增幅较大的问题，公司已制订了《参加行业及学术会议的管理规定（试行）》，今后严格控制参会人数和次数，降低会务经费。

    2、关于违规发放行政（兼职）人员“加班费”“董事津贴”等问题。

    一是公司学习了中央八项规定和有关“加班费”“董事津贴”等方面的文件规定，认清了有关“加班费”“董事津贴”等方面的发放时效和发放条件，今后严格按文件规定执行。二是积极追缴违规发放行政（兼职）人员的加班费。三是违规或超标准发放行政(兼职)人员董事津贴的问题，已对财务人员进行了批评教育，并要求办公室和财务部加强学习有关文件规定和相关财务会计准则，对违规行为严格按照财务准则及相关文件予以规范。四是子公司江城公司追缴违规发放行政执法补贴，现正在按有关要求办理。五是子公司诚建公司追缴了违规发放“交通补贴”与“交通费”。

    （三）人力资源管理方面。

    公司认真学习了国有企业干部职工出入境管理规定，切实纠正违规出境问题。加强和规范人力资源管理，强化执行制度的意识和力度，助力公司建设高效、廉洁的现代化国有企业。

    1、关于存在违规出境的问题。

经核实公司存在国企员工出境行为不符合国企干部职工出境管理规定，已按巡察反馈意见及相关规定作出了处理。此外，公司已印发了《关于严明劳动纪律和加强绩效考核的通知》，严格管理公司员工出入境、考勤等纪律方面的管理，强化岗位交接制度。

    2、关于内部管理混乱的问题。

    一是公司根据反馈意见，充分认识到了内部管理对于公司发展的重要性。二是对于组织机构不健全的问题，公司9月份党政联席会讨论了拟配备一名副总和一名总工程师及总经理关于一名副总和一名总工程师的提名的建议，现正报请市国资委审批。同时已经调整管理层分工，今后持续完善和健全部门管理制度。三是对于违规聘用退休领导干部的问题，公司已经组织全体员工学习了《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组印发[2013]18号)和《公务员法》的有关规定，对违规聘用的领导干部严格按照以上规定执行。四是对于内设机构过多的问题，公司8月份党政联席会和董事会已按反馈意见精神把原有的十一个部门按职责有机合并为六个部门，使公司组织机构设置更加科学和规范。五是对于员工整体素质不高、人浮于事的问题。公司正在制订与各岗位相关的培训计划，加大对员工的培训力度，提高员工整体素质。同时根据反馈意见中“制度淘汰庸人、管理促进发展”的建议，印发了《关于严明劳动纪律和加强绩效考核的通知》，加强员工绩效考核，淘汰不能满足岗位要求的员工。六是对于岗位调整频繁造成工作被动的问题，公司已经印发了《关于严明劳动纪律和加强绩效考核的通知》，要求人力资源部制订工作交接表格，督促员工办理好工作交接，加大对员工主动工作行为的考核力度。

    （四）投融资方面。

    公司已按“先批后贷、不批不贷”的原则规范了融资行为，同时正在脚踏实地的发展基础好、前景光明的投资项目，努力做强做实企业，增强企业承债能力和强化融资能力。

    1、关于融资方面存在的突出问题。

    一是公司通过认真学习反馈意见，充分认识到融资风险逐渐增大的问题。二是对于融资风险随融资规模逐年增长而增高的问题，公司将结合市政府打造四大平台的机会，积极向政府报告，要求做实做强企业，增加公司债务承载能力，同时，今后严格按市政府下达的融资任务融资，严控公司资产负债率。三是对于融资不规范，存在违规贷款，贷而不用行为的问题。公司强化了合规性经营意识，严格按照“先批后贷、不批不贷”的原则和有关规定开展融资工作。四是对于融资使用效率低下的问题。公司计划通过培训，不断提高员工为民为政府理财的素质，提升融资资金管理和使用水平。目前对部分融资手续不到位，不能使用的融资资金，已提前归还；对新批准的贷款，严控贷款进度，尽可能减少资金沉淀；对部分周转资金，通过银行理财提高资金收益。

    2、关于投资未见成效的问题。

    一是紧盯国家政策，把握市场动态，选取一些基础好、有发展潜力的阳光项目开展投资业务。二是公司已完善投资项目前期立项管理制度和建立项目推进制度，避免项目策划的盲目性与确保项目按照时间节点推进，并加大绩效考核力度。三是强化投资风险管理，加强专业人才队伍建设，提高投资工作质量。

    （五）项目推进及子公司管理方面。

    公司已采取有效措施，按市政府进度要求积极推进项目建设。同时制订了对全资子公司的管理办法，强化对子公司的监管。

    1、关于项目建设进展缓慢的问题。

    一是公司已充分认识到公司所承担的市政重点工程建设项目对我市经济发展的重要性，自接到反馈意见，公司高度重视市政工程项目建设，目前已取得了积极的进展。二是项目公司已从公司项目管理部临时抽调人手，解决项目人手不足问题。同时，已将任务分解到责任人，并严格按照周协调制度协调项目推进工作，在确保项目建设质量的同时加快项目推进速度。

    2、关于对下属公司和参股企业的运营缺乏监管的问题。

    一是公司已充分认识到了加强对子公司和参股公司的监管的重要性，并制订了《市城投公司对全资子公司管理办法（试行）》，强化对子公司和参股公司的监管力度，确保子公司和参股公司健康有序地发展。二是对于有关参股子公司缺乏监管的问题。公司党政联席会已变更了财务总监人员，公司正在依据签订的三方合作协议与该子公司其他股东沟通联系，安排财务总监专题前往督促其相关资质变更，监管财务状况，并协商安排一次专项财务审计。三是对下属子公司江城公司监管不力的问题。公司已要求江城实业公司加强学习法律、法规和相关规定，提高其管理水平，对潜在的推诿和畏难情绪进行检讨。同时，要求其加强合同管理和财务监管，对欠费经营户采取法律等一切措施，追缴流失的费用。

    （六）财务管理方面。

    严格执行财经纪律、会计准则和公司财务管理制度，纠正执行财务制度不规范的问题。

    一是组织财务人员深刻学习财经纪律、会计准则和公司财务制度，强化制度执行意识和力度。二是关于子公司诚建公司财务管理松散的问题。诚建公司已按要求对原有凭证等财务账目进行了编号，全面规范了财务管理制度，建立健全监管机制，并将责任落实到财务工作人员。同时公司要求诚建公司要定期自查自纠，及时发现问题、解决问题，杜绝此类事情再次发生。三是关于参加会议超标准报销的问题。公司已设立多岗审核，加大报销审核力度，做到细问、细算、严格按照有关标准执行，超标报销的费用现已追回。四是关于财务支出手续不健全的问题，公司已对有关账目进行了清理，并要求财务人员在日常审核时必须对每张发票的信息进行网上查询。五是关于资金往来账管理不到位的问题，公司已制订了《员工借款管理办法》，并对员工临时借款进行了清理。六是关于大额费用支出附件不全的问题。公司已对财务人员和子公司土地公司进行批评教育，土地公司已将大额费用支出情况说明附后，并对全部账目进行梳理，手续不全的予以完善。七是关于公车管理不规范的问题，公司已参照市政府机关车辆管理办法，制订了公司公车改革后管理制度，今后严格按照公车改革方案执行，做好公务车辆费用的审核和管理工作。

    三、巩固整改结果，建立健全长效机制

    目前，整改工作成果还是阶段性的，很多措施还需要进一步深化，公司将在下一步工作中深入学习贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，不断增强“四个意识”，全面履行党风廉政建设主体责任和监督责任，及时研究分析新情况、新问题，建立健全长效机制，通过扎紧制度的笼子，巩固整改成果，防止问题反弹回潮，使整改工作持续化、常态化。

    一是严格落实党风廉政建设的主体责任和监督责任。认真落实党风廉政建设责任制，层层传导压力，层层分解责任，切实做到领导认识到位、教育管理到位、执行纪律到位、监督检查到位。

    二是严明党的纪律。持之以恒抓好中央八项规定精神和反四风的贯彻落实，严格执行《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等规定，进一步严明纪律，加强督促检查，坚持不懈推进“四风”问题整治，为实现公司发展营造良好环境。

    三是继续抓好整改工作，确保件件有着落。坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放。对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果；对需要较长时间整改的项目，紧盯不放，做到边整边改、立行立改，继续抓好整改、抓好落实，确保高标准、高质量地完成全部整改任务。

    四是着力建章立制，构建长效机制。在抓好整改的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用；对不科学不健全的制度，要结合公司经营管理工作实际，加快建立健全相关制度规范，进一步完善我公司法制化、规范化的制度体系。

    五是提升员工工作水平，强化员工工作责任心。公司要与时俱进的培训员工业务知识和法律法规知识，切实提高员工业务技能和业务操作的规范性，持续提高员工工作质量和水平。同时，依据《劳动法》、《劳动合同法》和公司制度，严格执行员工绩效考核评价办法，强化工作结果与员工绩效的联动力度，切实形成工作责任追究机制，提升员工工作责任心。

    六是自觉接受监督。公司要自觉接受市委市纪委、市委巡察工作领导小组办公室和市委第二巡察组的监督指导以及上级各单位的监督管理，切实做好党风廉政建设和反四风工作。